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发布时间：2024-12-06 13:46:50 丨 浏览次数：

　　产业数据包是基于大宗商品市场研究逻辑★■◆★★，形成的基本面数据组合套餐★◆◆■。依托卓创分析师长期积累的市场经验，在市场研究★★、策略制定等企业经营决策行为方面◆◆，为客户提供第三方数据支持。（2）数据终端

　　同时，公司拟定了2024年度高级管理人员薪酬方案：对公司的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果以及公司经营业绩等因素进行综合评定，以此确定其具体薪酬■★。

　　数据定制是根据客户需求◆★■，提供定制化的数据生产、加工和运维服务◆★★■。服务形式有指数研发◆■■■、数据加工、数据集成★■★★◆■。

　　表决结果：6票同意■◆■★★■，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议★◆★■■。

　　数据超市是大宗商品数据自主选购平台。在数据超市，货架上是最小颗粒度的数据项■★，供客户7*24h自主选购。数据超市的价值在于专业数据、触手可及■◆，及时满足客户的数据需求◆★★◆★。

　　价格预测指价格预测模型SaaS化软件和私有化服务■★◆■，为企业经营策略和计划制定■■，提供科学、客观的模型化预测服务。

　　咨询服务是公司内部专家■◆★★，依据客户委托的个性化需求，从中立和专业的视角提供优质■★、精准、详实的定制化全面解决方案，为其生产经营和投资交易决策提供专业依据。

　　公司作为立足中国大宗商品现货市场的数据、信息服务提供商■◆，主要产品或服务分为：资讯服务◆★、数智服务、咨询服务和会展服务。具体如下图★★■◆■：

　　指数研发是综合卓创资讯在方法论编制★◆★■、指数模型设计、产业数据采集和资源聚合等方面的优势★■★◆■，打造的专业化指数生产和运维服务，为从业机构提供行业研究、趋势研判■★★、价值发现的分析工具和决策指导。

　　表决结果：6票同意，0票反对★★■★，0票弃权★◆◆■。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　数智服务是依托卓创资讯高品质数据资源，运用数据科学技术深挖产业链价值★■■◆，通过全方位数据产品和智能应用服务■◆★，为客户构建智能市场研判与决策体系，实现决策质量和管理效率的双重提升。公司数智服务分为数据中心、数据终端★★◆、数据定制和数智应用四大类型★◆。

　　董事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要真实★★★■、准确■■■、完整地反映了公司2023年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　另外■◆★★◆，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》★■◆，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　即时资讯是以报道大宗商品市场交易价格及市场动态为核心内容的系列产品，通过对市场交易特点◆◆◆◆◆、价格形成与演变、驱动价格波动因素、市场消息等资讯内容，为用户提供可供参考的基准价格、分析结论与行业观点，帮助其提高交易效率和决策质量◆★■■。公司主要通过网站、卓创资讯APP和卓创短讯APP等方式向客户提供即时资讯服务。

　　广告业务是兼具品牌推广与商机获取的企业营销服务■◆★◆★。依托卓创资讯多年积淀的用户资源★◆◆■★、商业数据和渠道矩阵，为客户提供全平台广告投放及赞助服务，帮助客户打通品销全链路，实现一站式全行业传播。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划◆★◆■◆◆，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年度审计报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》★◆。

　　在公司担任实际工作岗位的非独立董事★◆★■■★，按照其实际岗位职务，依据公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

　　公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司客户涵盖大宗商品产业客户、金融机构◆★、政府机构■◆■■■◆、科研院所、媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力，公司为广大客户在价格监测、政策制定、经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家发改委、国家统计局、农业农村部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系，公司是“国家统计局大数据合作平台企业◆★■”■◆“山东省大数据重点骨干企业”，“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标◆■。公司在提供产品和服务过程中◆■◆■◆，恪守“中立★★■、专业◆★◆★★★、专注”的原则。客观、公正■★◆、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究■■。以全球专业标准为标杆■◆★★★，持续完善◆■■、执行方法论◆■★，提升合规管理水平◆■，建立专业分工体系。自成立至今，历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库◆◆。这些数据经过标准化的处理和分析，成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来，公司依托行业数据◆★，围绕客户需求，通过标准化和定制化的解决方案，帮助客户规避风险，发现机会，验证判断，高效决策。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权◆★。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　数据加工指通过专业的需求分析模型，量身定制最适合客户的数据解决方案。满足客户在不同场景下对价格■■、产能、开工率、消费结构等数据的使用需求◆■■。

　　同时，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素★■◆，公司拟定了2024年董事薪酬方案：

　　数据集成指数据集成是卓创资讯数据API接口服务，并提供数据汇集、转换■◆◆◆★、加载的集成服务，支撑客户的数字化设施和数据平台建设■★◆◆★★。

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，提请股东大会授权董事会决定公司2024年度中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜★■。由公司董事会在符合届时有效的法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》相关规定以及满足公司实际资金需求的情况下，在分红上限不得超过相应期间归属于公司股东净利润的前提下◆★，制定公司2024年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

　　董事会认为，公司出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确■★■、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设◆★◆★★、运行及各项内控制度的执行情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；民生证券股份有限公司对此出具了核查意见★★★；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2024JNAA6B0212★★★★”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》★★■■★■。

　　董事会认为，2023年度公司高级管理人员薪酬严格按照公司内部薪酬和绩效管理制度执行◆◆■◆■■，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律法规及公司内部管理制度的规定，具体薪酬详见《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之◆■■“七、董事、监事和高级管理人员情况”之◆■■◆“3、董事■★◆、监事、高级管理人员报酬情况◆◆■★”◆■◆◆■★。

　　经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下★★，公司拟定了2023年度利润分配及资本公积转增股本预案★★◆★★：

　　公司在提供产品和服务过程中，恪守■■★◆◆■“中立★★◆★◆、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究◆★◆★。以全球专业标准为标杆，持续完善★■■◆◆、执行方法论，提升合规管理水平，建立专业分工体系。自成立至今★■★，历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库◆◆■。这些数据经过标准化的处理和分析，成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来，公司依托行业数据，围绕客户需求◆◆■■，通过标准化和定制化的解决方案，帮助客户规避风险，发现机会◆◆■■◆，验证判断★◆◆★，高效决策。

　　公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事薪酬标准仍为每人每年6万元人民币（税前），独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告★◆◆◆、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为★◆：以60★★,000,000股为基数★◆★，向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　多年以来，依托公司海量的大宗商品数据★★■■，结合公司研究人员丰富的市场经验及分析能力，为客户提供战略规划类、市场研究类及投资金融类等定制化咨询服务。

　　山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开★■◆。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出■◆◆★。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生均以通讯方式出席■★◆★。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持★■，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章■★◆◆◆、规范性文件和《公司章程》的规定，合法■★◆■◆、有效。

　　行业信息分布图是汇聚大宗商品产能分布◆■★、产能产量变化、装置状态的纸质全景图，帮助客户了解市场供应结构与地理分布。

　　财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)■◆■◆★，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理■◆■■★■”的内容自2023年1月1日起施行；本公司自2023年1月1日起执行该规定，并对期初数据进行追溯调整。该项会计政策变更影响公司2022年末合并资产负债表项目：递延所得税资产增加1,705★◆◆■,081.39元、递延所得税负债增加1,554■■◆◆◆,810◆■■.60元，盈余公积增加15,027.08元，未分配利润增加135,243.71元；影响2022年末母公司资产负债表项目■★★◆◆★：递延所得税资产增加1,705★◆■■,081.39元、递延所得税负债增加1,554,810■★◆■.60元◆★◆，盈余公积增加15■★,027.08元★★◆◆■■，未分配利润增加135,243.71元◆■★。

　　7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

　　会展服务立足于大宗商品及相关产业链◆◆■★，通过线下、线上相结合的方式，举办会议■◆★★★★、展览、研修班、走访调研活动，为客户搭建研讨学习、合作交流及商机开拓的平台。以下是公司实际举办的众多场次中的其中一场行业高峰论坛图片◆★◆★■：

　　为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，公司董事会同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期1年。同时■■■◆，提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　10★■、审议《关于公司2023年度高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2024JNAA6B0211”号《山东卓创资讯股份有限公司2023年度审计报告》，公司董事会对上述报告进行了确认。

　　公司独立董事张宜生先生、朱清滨先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事叶秋菊女士、鲁华先生因同时担任公司高级管理人员◆■★■，故对本议案回避表决。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。同时，董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质◆■★★，审计行为规范有序■■，按时完成了公司2023年年度报告审计相关工作◆★■◆■■，出具的审计报告客观、完整、清晰★■◆★■、及时★◆★★■★。

　　红期指为期现货参与者提供商品市场基本面研究的专业级数据终端,具有可靠、可追溯的短中长期商品现货市场基本面数据★■★★、价格数据和及时全面的市场动态报道，助力客户提升决策质量、夯实策略优势。

　　资讯服务作为卓创资讯的核心服务形式，帮助客户全面了解能源◆◆◆★、化工、农业■■◆★★★、金属等大宗商品领域最新市场动态，洞悉市场变化，明确发展趋势■◆■■，通过专业、及时的市场分析，为客户决策提供参考和依据。根据产品或服务形式■◆★■◆，公司资讯服务主要包括即时资讯★■◆■★、分析产品◆★■■★、增值服务。

　　以2023年12月31日公司总股本60,000,000股为基数■◆■★◆■，拟向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

　　数据平台指通过多源异构数据集成、存储★◆、挖掘和可视化分析平台建设，实现数据融合共享，提升客户数据利用效率。

　　数据治理指通过专业数据治理和管理体系建设◆◆★，提升数据可靠性、合规性、可用性和安全性◆■◆◆◆★，释放客户数据资产价值。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　智能决策是以智能化市场研判为核心的企业经营决策系统，通过为客户打造数智化决策★■◆“大脑”，辅助科学◆■■◆★、高效制定经营策略■■■◆★，全面提升决策的智能化水平★■。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　数据中心是根据客户需求以公司数据库中的海量大宗商品数据为基础，基于大宗商品市场研究逻辑■★◆◆■★，向客户直接提供基本面数据或数据组合套餐，具体服务形式有数据超市、价格中心◆★、产业数据包。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制评价报告》《山东卓创资讯股份有限公司2023年12月31日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整◆■◆◆，没有虚假记载◆■、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、线年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《董事会2023年度工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　分析产品是公司分析师团队对采集的市场信息和数据进行深入研究★◆★★、分析，并提供具有洞察力和策略指导意义的周期性研究报告和行业分析产品。通过对基本面数据研究，深入剖析行业供需关系，系统解读市场发展变化,并对未来市场走势进行预判的专业分析服务。公司分析产品的主要呈现方式有时段报告、产业研究报告等。

　　公司2023年董事薪酬详见《2023年年度报告》★★■“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况★★”。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》（公告编号■★■：2024-015）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于续聘2024年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

　　公司是国内领先的大宗商品信息服务企业★★◆，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估★■★★★、行业数据分析及行业研究的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业■★◆★◆◆、专注”的原则◆■★★◆，对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工★◆★★、农业、金属等行业的大宗商品资讯★■◆◆◆、数智★★★★★、咨询■★、会展等服务◆■★■★，以提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立起适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系，让大宗商品交易有据可依◆■■★★■，逐步提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　表决结果：6票同意◆★，0票反对■■■★，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经审阅《总经理2023年度工作报告》，董事会认为，2023年公司管理层按照董事会的要求和经营思路◆■◆◆，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议★◆◆■■★。

　　红桃3指可视化大宗商品决策数据终端产品，以一手采集的产业基本面数据为基础，组合市场资讯分析报告■◆★★，提供专业的行业研究逻辑和方法，支持数据可视化及导出■◆，助力客户选择和研究投资标的★◆■、支持经营投资决策。

　　数据智能应用服务，是以业务场景需求分析为基础，提供高定制的数智化解决方案。数智应用的服务方式有数据治理、数据平台■★◆、价格预测■■■★★◆、智能决策。

　　董事会认为，本议案审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　表决结果：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，本议案涉及全体董事薪酬及方案■★★■◆，基于审慎性原则■◆◆★◆，全体董事回避表决■■★★，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　价格中心是大宗商品市场价格的组合展示★◆，以品目为维度◆■■■★，包含盘中价格、收盘价格，可展示、下载一年历史收盘数据◆★★★★◆。支持客户对价格数据的在线查询与加工分析。

　　董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定★★■，具备合法性■★■★◆、合规性，董事会同意该利润分配预案。同时，为保证本次利润分配预案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　　数据终端是面向企业经营决策和投融资研究的综合解决方案。具体服务形式有红桃3和红期◆■★。